Банки нашли еще один повод для блокировки счетов российских граждан

Банки нашли еще один повод для блокировки счетов российских граждан

Новую причину для блокировки счетов граждан нашли российские банки. Об этом пишут "Известия".
Банки обращаются к вкладчикам с вопросом о том, как те потратили снятые со счета деньги и каким образом смогли заработать на открытии вклада. Если клиент отказывается или не может дать ответ, банки угрожают закрыть счет гражданина. Это законная процедура, обоснованная так называемым "антиотмывочным" законом, однако используют ее только в случае произведения сомнительных операций. К вкладам интереса банки ранее практически не проявляли.
Как пояснили в Сбербанке, при выявлении подозрительных операций банки обращаются к клиентам для разъяснений. Однако каковы критерии подозрительности и при каких суммах клиент оказывается под подозрением, в банке не уточнили.
При этом по закону "подозрительными" считаются суммы начиная с 600 тысяч рублей.
В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.
Эксперты полагают, что подобная тенденция может быть опасной, так как повлечет за собой массовые блокировки счетов обычных граждан и частного бизнеса.

Источник

Редакция: info@torus-reklama.ru | Карта сайта: XML | HTML | SM
2019 © "ТОРУС Недвижимость". Все права защищены.