В Петербурге задержали предполагаемых «обнальщиков», обработавших около 200 млн рублей

В среду, 12 июня, петербургская полиция сообщила о пресечении деятельности группы «чёрных банкиров». По информации следствия, задержанные участники организованной группы обналичили 196 миллионов рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России задержаны четверо активных участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Среди задержанных – 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан, в возрасте от 28 до 53 лет, выполняющих функции бухгалтеров и юристов. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении двух лет посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств», — сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За посреднические «услуги» теневые финансисты, по данным полиции, получали вознаграждение в виде 8 процентов от поступившей суммы. Доход задержанных от операций, таким образом, превысил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса («незаконная банковская деятельность»).

Источник